福建青松股份有限公司

2017年度質量信用報告

前言

為履行企業產品質量主體責任，建立健全質量誠信自律機制，主動向社會、消費者公開產品質量狀況和質量承諾信息，接受社會監督，

根據福建省質量技術監督局《企業質量信用報告》一般要求的規定，按照客觀性、時效性、簡潔性、可驗證性結合企業的實際情況，特編制本報告。

本報告本著客觀、公正的態度進行編寫，報告所涉及的內容真實、有效，符合企業實際情況，資源對企業有關情況進行公示，接受社會監督。

本報告的阻值范圍為福建青松股份有限公司，內容包括企業質量理念、企業質量管理、質量誠信管理、企業質量基礎、產品質量責任等方面。

本報告的時間范圍為2017年度，即2017年1月1日至2018年1月1日，本報告所涉及的數據真實、有效。

獲取方式:本報告有紙質版和電子版，請分別從公司質保部和公司網站（http://www.greenpine.cc）獲取。

總經理致辭

青松股份有種感謝社會各界人士的支持與合作！

1、青松股份致力于林產化工產品的生產和銷售，誠信和商品品質是公司在市場生存和發展的根本。對顧客的承諾必須滿足，以誠信換顧客的忠誠，以優良的商品品質和真誠服務回報顧客的忠誠。對誠信的理解還可延伸到我們在與顧客、與所有相關方交往中所堅持的交往原則和交往方法。

2、管理決定著企業的效益，效益決定了企業的發展。只有企業有發展，員工才有發展。公司將以推行一體化管理為契機，全面提升員工素質和管理水平，并根據公司的實際運營情況，持續改進管理體系。全體員工應積極參與，不斷進取，持續滿足顧客及相關方的需求和期望，形成具有青松股份特點的管理方法，以更好的業績回報顧客、員工、社會。

3、企業依存于顧客。全體員工必須牢固樹立“以顧客為關注焦點”的思想。對外部顧客—市場客用戶，不管是終端顧客還是中間商，相關業務部門應始終關注他們的需求和期望，積極溝通并努力開拓市場，在日趨竟爭的市場中不斷提高顧客滿意度和市場占有率，始終保持產銷量位居同行前列，使青松品牌深入人心，屹立不倒。

4、自覺遵守質量、環境因素有關和職業健康安全危險源有關的適用法律法規及公司應遵守的其他要求，強化節能減排管理，減少能源浪費和降低污染物排放，對緊急事件做好充分準備，定期主持管理評審，評價一體化管理體系，實現一體化管理體系的持續改進。

5、員工是公司最重要的財產和資源，是公司持續、健康發展的主導力量。創造優美、舒適、安全的工作、生活環境，減少或杜絕職業病危害和職業風險，是增強員工凝聚力、提高企業形象、創建先進企業文化的重要手段。

企業簡介

福建青松股份有限公司成立于2001年1月，2010年10月在深圳證券交易所創業板上市，股票代碼：300132，股票簡稱：青松股份。

福建青松股份有限公司位于福建省南平市建陽區回瑤工業園區，是一家專業從事松節油深加工產品的研發、生產和銷售的省高新技術企業，業務涉及芳香化學品、中藥飲片、藥用輔料、原料藥、醫藥中間體以及功能化學品等領域,主要產品有合成樟腦、冰片、莰烯、乙酸異龍腦酯、對傘花烴、雙戊烯等，產品65%出口到歐美、印巴、東南亞等國。

公司是我國林產化學工業龍頭企業之一,也是我國最大的松節油深加工企業及全球最大的合成樟腦生產企業，連續20余年被評為“重合同守信用”單位，是國家級、省級林業產業化龍頭企業、省農業產業化重點龍頭企業、省級科技型企業、省級技術中心企業、省級重點實驗室、省級企業工程技術中心，省級創新型企業、省科技小巨人領軍企業、高新技術企業，并獲南平市專利一等項一次，南平市科技進步獎三等項二次。

公司自成立以來，立足閩北豐富的松脂資源優勢，堅持實施“科技興企”發展戰略，先后與廈門大學、福州大學、中國林科院南京林化所等科研院校建立合作關系，成立產品研發、檢驗中心，不斷推出以松節油為原料的深加工產品，延伸產業鏈。公司牢固樹立綠色發展理念，投入大量資金綠化、美化企業，建設環保設施，著力打造花園式工廠，企業符合國家工業綜合排放標準，樟腦粉、冰片兩種產品還取得了國家藥品生產許可證和批準文號。公司高度重視資本運作，在香港建立子公司龍晟（香港）貿易有限公司，走上市發展之路，將企業不斷做大做強。目前，公司正在加緊建設松節油深加工下游的系列香料和醫藥中間體項目，到“十三五”末，企業產值有望達到20億元。

1.企業質量理念

青松股份遵循：“誠信經營，遵紀守法，持續滿意，搏擊市場，污染預防，節能降耗，生產安全，員工健康，持續改進，青松屹立。”的質量理念，堅持以質量為基礎，人性化服務打造出以樟腦為基礎的松節油深加工龍頭企業。

2.  企業質量管理

2.1  質量管理機構

公司質量管理機構為質量保證部，其內劃分為QA（質量監督）、QC（質量控制）兩個平行部門。其中QA部的主要工作職責是，制定各項質量相關的管理制度及操作文件，同時履行對生產現場的監督及客戶反饋的調節工作；QC部的主要工作職責是對原輔料、中間產品、成品的質量檢驗。

2.2質量管理體系

公司推行ISO 9001質量管理體系，最早于2000年取得ISO 9001質量體系認證，于2013年通過了ISO 9001、ISO 14001、ISO 18001三體系一體化認證。

2.2.1 質量方針

誠信經營，遵紀守法，持續滿意，搏擊市場，污染預防，節能降耗，生產安全，員工健康，持續改進，青松屹立。

2.2.2 質量目標

1、樟腦成品一次檢驗合格率≥98%，樟腦成品優級品率≥45%； 

2、冰片成品一次檢驗合格率≥96%；

3、莰烯、乙酸異龍腦酯一次檢驗合格率穩定≥99%；

4、結晶醋酸鈉、無水醋酸鈉一次檢驗合格率≥95%；

5、雙戊烯一次檢驗合格率≥99%；

6、顧客滿意率≥95%；

2.2.3 質量教育、質量法規、質量責任賠償等制度

為了保證產品質量的穩定，公司人力資源部每年都會做出員工的年度培訓計劃，培訓內容涵蓋了生產和質量管理的相關操作規程和法規，特別是對管理層進行了更多的法規教育。

公司每個月都會召開質量分析會，會上會將一個月以來的生產質量情況進行匯報，同時對客戶提出的建議或投訴進行全面的分析處理，同時出臺相應的解決方案，避免再次發生同樣的質量事件。公司安環部、人力資源部、質量保證部三個部門分別對生產事故、人為事故、質量事故采取相應的處理措施，對質量產生影響的環節進行調整把控。

2.3 質量風險管理

2.3.1 質量投訴處理

公司的銷售方向外銷大約占據65%的銷售份額，內銷大約占35%的銷售份額?？蛻艨梢酝ㄟ^銷售電話、銷售員郵件以及公司網站與我們取得聯系。公司接到客戶投訴后，立即會將投訴內容傳達至相應部（主要為QA部），根據投訴的內容進行初步分析并通知相關部門開會，快速的給出初步調查結果后，進一步對原因進行分析、糾正，形成最終報告反饋給客戶。

2.3.2  質量風險監測

公司設立的QC部，對生產使用的原輔料、中間品進行批批檢驗，對關鍵控制點的監測，對監測結果進行記錄，同時工藝部門對其進行分析統計基本的程序如下：質量風險管理是在整個產品生命周期內對藥品的質量風險進行評估，控制，交流和審核的系統程序。下圖概述了質量風險管理的模型圖。構架中的每個部分的重點在每種情況下都會不一樣，但一個概括性的程序將對每個部分都會進行適當地考慮。在下面的圖中并未標明判斷點，因為判斷可出現在這個程序中的任何一個點。這些判斷將有可能在必要時退回到前一步并尋求進一步的信息以調整風險模型，甚至根據支持這個判斷的信息來終止風險管理程序。

2.3.3  應急管理

    當緊急情況和事件發生后，各部門、車間依據《應急預案》采取應急響應措施。事故發現人員首先采取應急措施（如關閉電源、切斷火源、關閉閥門等）后立即向安環部報告。安環部啟用《應急預案》，組織應急分隊人員，采取應急措施控制事故發展，進行自救。發生火災、爆炸、危險化學品泄漏時，各部門組織自救的同時，應報告安環部和應急領導小組，公司應急領導小組和安環部應立即趕赴現場，組織進行搶救。若事故不能控制需外部求助，安環部立即撥打消防電話119報警，詳細報告事故地點、事態狀況，并派人到路口接警。公司應急領導小組，組織事故發生部門密切配合專業隊伍進行急救，協助現場指揮、救護、疏散人群等工作。事故和緊急情況處理結束后，事故發生部門應保持事故現場完整和原始狀態，待安環部事故調查結束后，方可清理現場。安環部負責填寫上報【重大事故緊急情況處理記錄】。

3.  質量誠信管理

3.1  質量誠信管理

公司生產使用的原料均按照相應的質量標準采購，生產的產品均按照既定的工藝規程、操作規程進行生產操作，中間控制與成品控制按照公司制定的質量標準進行。公司將公司產品的質量標準上傳至公司網站供客戶查詢挑選。公司產生的每一筆銷售均與客戶簽訂合同其中包含質量標準以及客戶需求的特殊指標。每年公司于10月份要完成一次客戶滿意度調查，其中包括了對產品質量、售后服務等項目的評價。

3.2  質量文化建設

產品質量是企業立足之本，公司長期以來堅持以質量未根本，對外與客戶達成良好了質量反饋機制，對內與員工進行質量經驗交流、培訓，將質量相關的法規、公司制度以及客戶需求及時的傳達。

4.  企業質量基礎

4.1  企業產品標準

公司原輔料、產品質量標準的修訂，參照GB/T、《中國藥典》、《歐洲藥典》、《日本藥典》、《德國藥典》、LY/T等權威標準修訂，修訂的相應指標等同或高于參照標準。根據各個標準的更新，同步更新已修訂的相關質量標準。

4.2  企業計量水平

公司于2012年通過了計量管理體系認證，按照計量管理體系相關文件規定，公司每年制定生產設備、儀表，檢驗儀器等的年度校驗計劃、校驗臺賬，并收集完整的校驗證書。公司儀器儀表計量分兩大方面，其一為外部校驗，主要送檢部門為南平市計量所，其二為公司自校，公司計量部已取得了部分壓力表、溫度計的校驗資質。

4.3 認證認可情況

公司自成立起，陸續通過了ISO 9001質量管理體系認證、冰片GMP認證、樟腦歐洲GMP認證、ISO 14001環境管理體系認證、ISO 18001安全管理體系認證、排污許可證等一系列與質量環境安全相關的認證。

4.4質量檢驗情況

公司QC部配備了一整套檢驗儀器，包括：氣象色譜儀、紅外光譜儀、紫外分光光度計、旋光儀、烘箱等，能夠滿足公司所有產品、原輔料、中間品的檢驗需求。

5.  產品質量責任

5.1  產品質量水平

公司生產處的產品，每批次都經過QC檢驗合格才放行，產品抵達客戶基本上不會出現由于產品內在質量所產生的投訴，產品銷售時與客戶簽訂的合同中，將產品的到貨時間、質量標準進行明確，公司承諾給客戶發出的產品質量指標不低于合同的規定。

5.2  產品售后責任

公司質量管理系統文件包含有退貨管理制度、召回管理制度、客戶投訴管理制度等，其中規定，產品抵達客戶手中，產品出現質量不符合的事故，公司可以對產品進行托換貨處理，并且調查產生問題的原因，給出糾正預防措施，防止相類似事故的發生，同時給客戶出具完整的調查報告。

5.3  企業社會責任

公司設立了安環部負責公司的生產安全環境保護的管理，公司新安裝的鍋爐系統中，增加設立了火力發電機，利用鍋爐熱發電，提高了能源利用率，達到節能降耗的目的。公司堅持以人為本的原則，積極的參與慈善、社區活動，在出現的大災時，帶頭并組織公司員工向災區捐款。

5.4  質量信用記錄

公司產品質量穩定，未出現不良質量記錄。

報告結語

公司將一如既往的持續加強質量信用工作，定期評估和修訂一體化目標和環境指標，持續改進一體化管理體系有效性；嚴格按照標準規范生產，加強產品檢驗，確保不合格品不出廠；嚴格遵守與環境。職業健康安全有關的適用法律法規和其他要求；減少能源資源浪費，降低污染物排放，增強節能降耗環境意識；增強安全意識、提高安全防范能力、認證履行安全責任、異物和權力；嚴格遵守安全規章制度。堅持售前售后服務，及時解決客戶的反饋和投訴，做到客戶滿意。

福建青松股份有限公司

2018-01-20